В Ярославле суд рассмотрит уголовное дело о создании нелегального банка

В Ярославской области завершили расследование уголовного дела о создании нелегального банка и попытке мошенничества. Обвиняемые — двое мужчин 48 и 58 лет.

Как следует материалов дела, незаконная финансовая организация работала с 2019 по 2022 год. Её клиентами становились юридические лица. Обвиняемые на основании фиктивных договоров получали от них средства в безналичной форме, а затем обналичивали и возвращали, оставляя себе вознаграждение. Общий объём средств, прошедших через нелегальный банк, превысил 190 миллионов рублей, а доход обвиняемых составил 10,5 миллиона, прокомментировали в прокуратуре Ярославской области.

Также мужчин обвиняют в покушении на крупное мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, основатели «банка» обратились в суд, чтобы взыскать с одного из клиентов взыскать несуществующую 150-миллионную задолженность. В качестве доказательства они предоставили фиктивные договоры. От своей идеи мужчины отказались, когда сами оказались под следствием.

Рассматривать уголовное дело будет Ленинский суд Ярославля. В случае обвинительного приговора, мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.