«Доход» в 26 миллионов. В суде рассмотрят дело рыбинцев о создании нелегального банка

Следователи регионального управления МВД закончили работу по уголовному делу в отношении четырёх жителей Рыбинска, материалы направили в суд. Рыбинцев подозревают в создании нелегального банка и незаконном обналичивании средств юридических лиц.

По версии следствия, рыбинцы в период с сентября 2018-го по июль 2020-го года оказывали компаниям услуги по кассовому обслуживанию, в том числе обналичивали средства. За такие операции подозреваемые брали «комиссию» в 7%. При этом лицензию на деятельность не оформили, говорится в сообщении регионального УМВД.

«Офис банка» находился в одной из квартир Рыбинска, а его «услугами» пользовались компании Ярославской, Московской, Ленинградской и Белгородской областей. «Доход» предполагаемых преступников превысил 26 миллионов рублей. Группу, по предварительным данным, возглавлял 44-летний рыбинец.

В ходе расследования полицейские провели более полсотни обысков и четыре документальных исследования.